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负责调查的员工介绍

发布时间:2017-02-15 文章来源:太阳城官网-太阳城赌城-hg0088开户 作者:admin 人气:
  原来,“爱生活融e购”实行的是三级下线提成,明显属于国家认定的传销行为,疑似拆东墙补西墙的庞氏骗局,而加油卡只是其利用和伪装的工具。查明实情后,余杭石油明确告知前来充值的客户“爱生活融e购”的活动是一场骗局,使一大批客户避免了上当,同时将掌握的材料报送给警方。
 
    日前,警方已侦破“爱生活融e购”涉嫌网络传销案件,刑事拘幸亏你们劝阻得早,让我避免了更多的损失。”近日,老陈拉着杭州余杭石油公司经理的手表达谢意。
    当负责调查的员工一筹莫展之际,一个电话打了进来。老朋友老陈邀请他注册一个叫“爱生活融e购”的APP,说是注册后向中国石化或中国石油加油卡充值3000元油款,再进行推广,能得到每个下线每天16元的公司补贴。这正是造成营业厅人满为患的缘由。
 
    运营APP的公司叫蚂蚁金服信息技术有限公司,很像是马云的蚂蚁金服在深圳的分支机构。“我查阅工商资料发现,APP上蚂蚁金服是由王姓与周姓两个自然人组建,与马云的蚂蚁金服是李鬼与李逵的关系。”负责调查的员工介绍。
 
 
    从2016年底开始,杭州石油余杭公司加油卡营业厅开卡客户爆发性增长。每天前来开卡充值的客户一拨接一拨地涌向营业厅。
 
    像是得到指令似的,新增的客户大都充值3000元,不多也不少。对于这一反常的现象,营业厅负责人金彩霞立即报告公司经理。
 
    “这里一定有问题!”经理要求营业厅提示客户提防骗局,同时派员工顺藤摸瓜、跟踪调查。
留涉嫌犯罪嫌疑人多人,缴获大量作案工具

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